著名的老牌加密交易所BitFinex在2016年8月的一次黑客事件中損失了近12萬比特幣（BTC）。當時，一個比特幣的成本只有600美元左右，相當於7200萬美元左右。但是基於目前BTC/美元的匯率，BitFinex的丟失比特幣的價值已經膨脹到接近10.7億美元。
因此，對於這次大規模盜竊背後的黑客來說，現在似乎是出售被盜資金的合適時機。
著名的交易跟踪機構Whale Alert（鯨魚警報）在周五早些時候發布的一條推特中警告稱，BitFinex黑客將近23.39 BTC轉移到一個未知的錢包中。同時，交易ID顯示，黑客發送了大約30個BTC，按當前匯率大致相當於271,559美元。
這次轉移的數額比較小，還不足以動搖比特幣市場的樂觀傾向。但這並沒有阻止加密貨幣社區預言“世界末日”的到來。許多人擔心黑客會將他們的非法所得變現為法定貨幣上。而且，由於他們現在是比特幣巨鯨(bitcoin whale)，對一些人來說，他們出售更多贓物換取現金的可能性很高。
“如果比特幣在1個月內不會暴跌至4k以下，我就會刪除我的twitter，”一名在此條推特下的回复者寫道。
出售偷來的比特幣並不容易
但是，出售偷來的比特幣並不像花一堆偷來的現金那麼容易。黑客可能會隱藏自己，並使用亂碼字母數字代碼來進行加密貨幣資產的轉移。但是他們仍然留下了交易的痕跡。如果研究人員能在整個資金流動中找出哪怕一個人，從而暴露出其餘的人，那麼抓捕罪犯就是可能的。
區塊鏈分析公司Chainalysis在2019年10月就曾經採取了類似的策略，搗毀了一家兒童色情網站。該公司分析了與犯罪分子有關的區塊鏈交易，以找出地下網站的貢獻者、用戶和運營商。
這讓黑客們只有一個選擇：利用地下場外交易市場出售他們的比特幣贓物換取現金。但如果有人在不知情的情況下購買了這些比特幣，並將其放在一個可以公開核實的地址，則他/她還可能使黑客處於稍後被發現的危險中。
以最高價格出售比特幣
最新的BitFinex資金轉移也暴露了其黑客的新特點。他們似乎是在比特幣價格上漲後才開始轉移贓物。
例如，去年6月7日，犯罪分子將大約185比特幣轉移到未知地址，而比特幣今年迄今的回報率僅為63%。就在比特幣將年初迄今的漲幅擴大至1.4萬美元之後，也發生了類似的事件。
這種模式在2020年5月22日顯露出來，此時比特幣的交易價格較年初上漲了25%。
來源：百家號
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