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摘要：在過去的幾年時間裡，“監視”區塊鍊網絡的公司數量大幅增加。

原文作者：Jamie Redman
譯者：Moni

在過去的幾年時間裡，“監視”區塊鍊網絡的公司數量大幅增加。

2013-2014年時，全球只有少數幾家公司提供區塊鍊網絡監控服務，但現在這一數字已經上漲到20多家，他們會追踪地址、交易，並確保相關地址符合反洗錢和反恐怖主義融資等合規要求。

越來越多區塊鏈監控分析公司興起

大約在2013-2014 年之前，比特幣、以及更廣泛的加密貨幣用戶對區塊鏈監控這個垂直行業並不太了解，但如今已經有許多公司為政府、執法機構和金融機構提供區塊鏈分析、區塊鏈監控、以及識別區塊鏈代碼庫漏洞之類的服務，其中有些公司甚至還與美國執法部門、或是歐洲執法組織（比如Europol）達成了合作關係。

本文撰寫時，加密貨幣生態系統中提供各種區塊鏈“情報”業務服務的公司數量大約有20多家，雖然其中不乏一些知名企業，比如Cyphertrace、Chainalysis和Elliptic，但大多數依然鮮為人知，比如Alethio、Bison Trail（Libra協會成員）、Blockpit、Blockmonitor、Bloxy、Postchain、Scoreshain、Sixgill、Tibco、Credits、Crystal Blockchain、Dune Analytics、Madana、Bitrank 和Ocyan。

在這些區塊鏈監控服務公司中，有一些業務模型是專門監視區塊鍊和大量不同加密網絡。2019 年10 月，Chainalysis 公司對外公開承認正在監控源自以太坊區塊鏈的21 種不同數字代幣。同月，Ciphertrace公司也公開披露正在追踪700 種加密貨幣，他們聲稱“可以看到87% 的全球加密貨幣交易量”。此外，針對加密貨幣交易所黑客調查和其他類型加密騙局中發現的數據，許多區塊鏈監控服務公司還發布不少加密數據研究報告，比如去年Elliptic 就發布了針對“Plus Token”加密旁氏騙局的區塊鏈監視數據報告，結果在業內聲名鵲起，這家公司也開始逐漸廣為人知。

下圖展示了Elliptic 公司的“​​Big Bang”加密貨幣追踪模型，這套模型其實在六年前就發布了，Elliptic 其實也是一家“較老”的區塊鏈分析公司，由Adam Joyce、James Smith 和Tom Robinson 三人於2013 年10 月1 日成立，但似乎直到最近才被人熟知。

但問題是，這些分佈式分類帳監視平台的準確性到底如何？

但是，行業裡有一些人始終懷疑這些區塊鏈監控應用程序的性能表現可能並不太好，尤其是在追踪使用coinjoin 混合器混合過的加密貨幣交易時，往往無法獲得足夠準確的結果。（星球君o-daily 注：加密貨幣混合器是一種加密貨幣交易軟件解決方案，允許用戶混合其令牌/硬幣以保護其隱私，混合器可以模糊現實世界身份和比特幣地址之間的聯繫，因此能為加密貨幣交易增加了一層額外的隱私。簡單地說，混合器的基本工作是打破特定錢包中“傳入”代幣與“傳出”代幣之間的交易軌跡。）

以區塊鏈追踪分析平台Bitrank 為例，這個平台為用戶提供了非常便捷的查詢服務，用戶只需簡單複制粘貼比特幣和以太坊地址就能了解改地址是否符合反洗錢和反恐怖主義融資規定。按照Bitrank 官網上的公開信息顯示，如果只要人們稍微了解那些遵守反洗錢/反恐怖主義融資法規要求的比特幣地址報告，就能明白他們使用的監控方法是簡單易懂的。此外，對於那些經營加密業務的公司來說，也可以使用這個平台進行風險評分。但是當我們對該平台進行一些測試後發現，Bitrank 的區塊鏈分析結果似乎存在一些差異。

讓我們以加密行業裡最臭名昭著的Plus Token 為例，2 月11 日，Plus Token 旁氏騙局欺詐者將12,000 BTC 從一個錢包轉移到另一個錢包，該地址與其他一些地址在其他區塊鏈瀏覽器中被標記了出來。5 月15 日，我們將一個已經綁定到Plus Token 騙局的舊版比特幣地址粘貼到Bitrank 裡，但結果Bitrank 給出的風險評分結果為52 分，屬於“可接受”範圍。根據Bitrank 服務分析結果，與這個欺詐地址相關聯的其他地址也得出了相同的分數，即被認為是“可接受”的。

下圖是與Plus Token 騙局相關聯的地址。值得一提的是，Blockchain Intelligence Group 比Elliptic 創立的時間更早，他們為企業提供區塊鏈實時搜索和數據分析服務，根據Crunchbase 數據，該公司由Anthony Zelen、Lance Morginn 和Shone Anstey 於2010 年5月16 日成立。總部位於加拿大不列顛哥倫比亞省溫哥華市，而Bitrank 區塊鏈追踪分析平台就是該公司的主打產品之一。

除了把非法地址標記為“可接受”之外，Bitrank 服務還會把合法地址錯誤地標記為“高風險”。我們使用了一家知名礦池的地址“1KFHE7w8B…”做測試，這個地址內存入的比特幣數量比較多​​，但當我們將這個地址輸入到Bitrank 裡面之後，卻被標記為“高風險”，風險得分為18，下圖是這個與該礦池相關的隨機地址。

隨著數字資產越來越普及，未來監控加密交易的平台數量也會越來越多

上圖中那個“1KFHE7w8B…”地址自創建以來，已經接收了近500 萬比特幣，可能因此才會讓Bitrank 覺得具有風險。根據Bitrank的解釋說，比特幣地址風險評估會涉及許多因素，比如：交易所、超過10K 的輸入量、交易所客戶端、暗網存款、Binance 客戶提款、Bittrex客戶提款，同時還會關注Paste Bin 暗網站點、暗網論壇、暗網清單等平台。

但很明顯，那個與12,000 BTC 關聯的Plus Token欺詐者使用地址在Bitrank 上並沒有顯示出正確的風險評估數據，或許現在該平台創建者們已經發現了這個問題，他們也表示評分結果將很快得到改善。根據Bitrank 網站上發布的最新信息顯示：

“在未來幾週內，Blockchain Intelligence Group”將對Bitrank 平台實施一些重大優化改進，並對比特幣和以太坊的評估得分結果進行調整。

談到加密貨幣和區塊鏈追踪分析，自然繞不開Chainalysis。在過去的五年時間裡，加密追踪及區塊鏈分析公司Chainalysis從美國政府獲得了超過1000萬美元的收入，數十個執法機構和美國空軍都使用他們的追踪工具來分析區塊鍊網絡數據，該公司由Jan Moller、Jonathan Levin 和Michael Gronager 於2014 年10 月1 日成立。

Chainalysis 以與執法部門合作處理Mt.Gox “頭門溝”等各種加密貨幣案件而聞名，此外還為企業和金融機構提供合規性解決方案和加密貨幣調查服務。2016 年6 月8 日，Chainalysis 公司聯合創始人Jonathan Levin 與美國官員和其他區塊鏈公司代表共同出席就虛擬貨幣和非法融資影響的國會小組委員會聽證會，會上他就直接告訴委員會Chainalysis 知道Mt Gox 失踪的650,000 BTC 的目的地在哪裡。Jonathan Levin 當時說道：

“Chainalysis 是Mt.Gox 破產案的官方調查員，絕對知道那些丟失比特幣的目的地。”

美國聯邦政府與Chainalysis 這些區塊鏈數據追踪公司合作，其實也為他們打開了一個小而有先見之明的窗口，可以讓執法官員可以更好地窺見那些見不得光的加密貨幣。雖然比特幣是一個匿名系統網絡，但是所有交易都放置在了可追踪的公共分類賬本上，因此是可追溯性的。據悉，Chainalysis 公司的“​​客戶”包括美國聯邦調查局（FBI）、美國*****執法局（DEA）、美國移民與海關執法局（ICE）、美國證券交易委員會（SEC）、美國商品期貨交易委員會（CFTC）、美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）、美國國稅局（IRS）、美國特勤局（USSS）、美國運輸安全管理局（TSA）、甚至還有美國空軍！

現在市場上已經有20多家分析公司監控區塊鏈，他們會定期向執法部門報告監控結果，從某種程度來看，這種服務似乎很受歡迎。這些服務中有許多為付費客戶和感興趣的客戶提供API和平台服務，幫助他們調查任何已知的區塊鏈問題。但是，如果某些企業定期使用區塊鏈分析工具，也很可能會發現一些不規則的報告和不准確的信息。

對於許多區塊鏈監控公司而言，他們已經發現這項業務非常有利可圖，因為全球不少國家的政府和執法機構希望通過這些公司調查、分析區塊鏈數據，並獲取情報報告。隨著加密經濟持續增長，這些區塊鏈調查公司可能會變得越來越多。

來源：Odaily星球日報

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