幣區-bitsreach的部落格

摘要: “它是在利用我們的同情心騙錢。”

在DeFi生態中，去中心化交易所與穩定幣、數字貨幣借貸，常常被稱為“DeFi三駕馬車”。

如今，三駕馬車中的兩駕，正疾馳在大道上。而第三駕馬車——去中心化交易所，則開始跑偏。

近期，在Uniswap、IDEX、DDEX等去中心化交易所上，不斷有奇葩幣種上線。

例如，有人以個人名義發幣，買幣就能向他提問。也有人緊跟時事熱點，上線了“弗洛伊德幣”，宣稱要為這位死去的黑人伸張正義。

與此同時，越來越多的騙子項目，也開始登陸沒有上幣門檻的去中心化交易所——這裡沒有審核，更容易被縱容。

人們曾經希望去中心化交易所顛覆中心化交易所，但現在來看，去中心化交易所不但做不到這一點，還在慢慢淡出主流視野。

01 奇葩幣

DeFi生態中的去中心化交易所，正在被許多神奇幣種佔領。DAppTotal數據顯示，Uniswap是目前DeFi生態中最大的去中心化交易所。截至6月10日，其24小時交易額達到了840萬美元。在這個平台，出現了許多神奇的幣種。ALEX就是其中之一。

ALEX由法國人Alex Masmej發行。他在Twitter上擁有3000多粉絲，勉強算得上一名幣圈KOL。而ALEX幣的圖標，就是Alex本人的頭像。他宣稱，這是一種新型的社交數字貨幣，只要持有，就能和他進行“互動”。例如，花費7500個ALEX幣，就可以向Alex本人提問；花費10000個ALEX幣，就可以在他的賬號發一條Twitter。

目前，ALEX幣可以在Uniswap上自由交易，價格為0.000045ETH，約合0.011美元。也就是說，要向這位幣圈準KOL提一個問並得到回答，耗資約為82.5美元（約合人民幣583元）。如果用他的賬號發一條Twitter，耗資約為110美元（約合人民幣778元）。

另一個在Uniswap上很火爆的數字貨幣，是FLYD。今年5月25日，美國黑人喬治·弗洛伊德（George Floyd）死於警方暴力執法。記錄這一事件的視頻在網上流傳後，全美國出現了大面積抗議示威活動，弗洛伊德臨死前說的那句“I can't breathe”，也成為了人們的抗議口號，廣為流傳。此時，有人在以太坊上發行了ERC20代幣“FLYD”，總發行量6.12億。FLYD官網稱，發行FLYD幣的目的是為了紀念弗洛伊德，並為美國抗議者提供支持。

目前，FLYD已經在Uniswap上線，可以用ETH購買。同時，FLYD官方也宣布發起多輪空投，以吸引潛在買家。

FLYD官網截圖以太坊瀏覽器數據顯示，截至6月10日，已有超過1000人持有FLYD幣。Uniswap網站顯示，目前一個FLYD幣價值0.0000002ETH，約合0.00005美元。需要指出的是，儘管美國的抗議活動還在繼續，幣圈對FLDY幣卻並不買賬。在reddit論壇上，有人就號召大家不要購買FLDY。“這就是一個騙子項目，沒有創始人，沒有白皮書，它是在利用我們的同情心騙錢。”一位reddit論壇用戶說。

Uniswap上還流行著一類另類數字貨幣，代表就是以炸彈命名的BOMB幣。它自稱是一款“自毀型”數字貨幣，每筆交易都會銷毀掉1%的交易額。到目前為止，已經有8%的BOMB“自爆”。“BOMB是一項社會實驗和金融案例研究，旨在衡量通縮貨幣的可行性。”BOMB官網如是說。

02 騙局頻出

除了各類奇葩幣種，去中心化交易所上還充斥著各類騙局。第一類騙局，就是資金盤。知名去中心化交易所IDEX上的一個名為KickToken的項目，就是這一類。KickToken原名KICKICO，上線於2017年，是一個為ICO提供宣傳和募資的平台。2019年初，KICKICO更名並宣布轉型為“數字貨幣生態系統”，開始推出更多產品。

此後，KickToken上線了交易所KickEX、投資基金KICKONOMY，但一直不溫不火。2019年10月，KickToken上線了“推薦機制”（Referral Program）——KickRef。KickRef宣稱，這是一個非常簡單的“賺錢計劃”，只要分享自己的邀請鏈接，就能每月獲得“被動收入”。邀請的人越多，被邀請人投資的錢越多，收入也越多。

比如說，如果玩家邀請了50個下線，且每個下線再邀請3個下線，所有下線每個月都投資20美元，玩家就可以獲得每月1800美元的收入。KickRef的返佣高達十級，即十級下線仍然能為上線提供收入。在KickRef的許多宣傳資料中，都出現了一張酷似金字塔的示意圖。在英文中，傳銷被稱作“金字塔計劃”（Pyramid Scheme）。因此，海外玩家一看到這張圖，就知道KickRef是資金盤。

KickRef宣傳圖中的金字塔模型但許多人仍然加入其中。官方資料稱，目前KickRef有99萬註冊用戶，發放了價值167萬美元的獎勵。其中的一位越南用戶，在兩個月裡就發展了超過1.5萬個下線。目前，KickRef已經被龐氏騙局信息匯總網站PonziPedia“記錄在案”。PonziPedia稱，KickRef涉嫌構成傳銷及龐氏騙局，其顧問信息則涉嫌造假。而KickToken代幣KICK也幾近歸零：目前，其價格僅為0.000019美元，較初始價格0.249美元，已跌去了99.992%。

在資金盤之外，去中心化交易所上的另一類騙局更加簡單粗暴。DDEX交易所曾上線一個名為JNB的項目。項目聲稱已斥資4700萬美元投資全球各地金礦，只要持有JNB，就能獲得金礦收入分紅。項目還稱，到2024年，玩家們還能將自己的JNB換成一枚真正的金幣，每枚實物金幣都擁有1盎司的黃金。

JNB所謂的實物金幣圖樣但是，JNB並沒有公開自己投資的金礦信息，也無法為2024年的金幣兌換計劃做出擔保。這顯然只是一場騙局。有趣的是，無論是KickRef還是JNB，都帶有一些“中國元素”。JNB的全稱是Jinbi，取自“金幣”一詞的漢語拼音。它們自製的金幣也帶有龍紋等中國元素。而KickRef的拉人頭玩法，顯然“取經”自中國的幣圈資金盤。它會根據玩家拉人頭的數量，將其劃分成不同等級，如青銅、白銀、黃金、鑽石。它甚至教育玩家：“推薦人”“被推薦人”這樣的稱呼不夠禮貌，可以換成“項目大使”“合作夥伴”；在發廣告時，要多用表情、動圖，這樣可以吸引更多人加入。這些都是中國幣圈資金盤的常見套路。更有趣的是，在2019年11月，KickToken還向用戶空投了888888個KICK。官方稱，之所以選擇888888這個數字，是因為在“8”在中國風水中代表著“發財”，而有多個8的數字更好，就像“囍”字代表雙喜一樣。

03  原因

曾幾何時，幣圈對去中心化交易所充滿了幻想。在一些人眼中，傳統中心化交易所是“萬惡之源”，它們利用壟斷地位大肆攬財，不僅從玩家手裡賺手續費，還要從項目方手裡賺上幣費，兩頭通吃。被質疑操控幣價、與玩家對賭，甚至直接侵吞玩家資產……一些中心化交易所的不佳名聲，確實也為自己的挑戰者帶來了機會。

去中心化交易所，看上去能解決中心化交易所存在的問題。在去中心化交易所上，玩家掌管自己的私鑰，不用擔心資產被吞；交易所也不再把持“上幣大權”。一切交易信息公開透明，不能造假，也不會被篡改。

但事實真的是如此嗎？為什麼眼下的去中心化交易所不但沒能成為幣圈主流，卻因騙局橫行、奇葩幣氾濫引發關注？要找到這一問題的答案並不難。

首先，去中心化交易所不收上幣費，且大多不會對上線幣種進行審查。因此，任何人都可以上線新的幣種。以Uniswap為例，這家交易所不僅不審核上線幣種，甚至沒有傳統交易所中的幣種列表。玩家在上面做交易，需要自己手動輸入幣的名字，甚至幣的合約地址。所以，它不會宣傳任何幣種。玩家在這裡交易，也要自負風險。

也有一些去中心化交易所，會像傳統中心化交易所一樣，展示所有上線幣種。IDEX就是如此。一旦有詐騙項目上線，任何IDEX用戶都能在列表裡看到它，並進行交易。但這樣導致的，就是資金盤等騙局更容易氾濫。2018年，海外幣圈資金盤DUBI曾在IDEX上氾濫。在被炮轟後，IDEX創始人Phil Wearn表示將下線DUBI，並在未來僱傭更多人力審查項目。但他同時坦言，IDEX接到了太多投訴。有的玩家只要賠錢，就會投訴項目方是騙子。

作為一家去中心化交易所，他們收入有限，可能無力審查全部項目，也不一定能及時撤下騙局項目。其次，去中心化交易所的深度、流動性、交易性能，都極為有限。

TokenInsight2019年5月發布的《去中心化交易所研究報告》顯示，中心化交易所仍然佔據著幣圈95%以上的交易量，是當之無愧的市場主力。其中，僅幣安一家交易所的交易量，就是所有去中心化交易所交易量總和的49倍。目前來看，去中心化交易所要實現顛覆，遙遙無期。

對交易所而言，“去中心化”顯然是一把雙刃劍。公開、透明、安全，一度是去中心化交易所的賣點所在。但在不加審核的情況下，項目自身的公開、透明、安全首先就成了一個大問題。人人皆可上幣，在一個缺乏監管的叢林世界意味著什麼，不言而喻……

文：棘輪比薩
來源：一本區塊鏈

更多文章：幣區

聲明：本文為作者獨立觀點，不代表幣區立場，且不構成投資建議。部分內容參照網絡信息，無法保證正確性，請謹慎對待。