中國媒體廣泛報導的伊朗交易所bitisis已經跑路，多個消息源指出其背後實控人是中國詐騙分子，掌握多個宣稱能搬磚套利的海外交易所吸納散戶資金再捲款跑路。目前各地警方已經立案。該交易所將用戶資產轉移到三個地址，其中有平台已緊急將相關地址凍結。
bitisis本質是一個資金盤，利用信息差吸引所謂的“搬磚黨”進入套利，之後捲款逃離。其手段是讓用戶用BTC換成平台自發的IRRT，再以所謂高溢價換成USDT，但是中間自然設置了很多門檻與繁瑣的提現手續，以及類似CX的拉下線模式。
其高明的營銷手段主要有兩點：第一，結合地緣政治的熱點時事，通過各類媒體散發該交易所存在大量溢價，吸引搬磚客，因其“新聞性”欺騙了了大量主流媒體；第二，在知乎、貼吧、豆瓣等平台與百度SEO進行軟文宣傳，使得搜索出的信息全為虛假信息與軟文。
目前該網站已經官方宣布“跑路”。浙江溫州、雲南個舊等地警方已紛紛立案。
值得慶幸的是，受害者及時聯繫了某主流交易所相關工作人員，在其協助之下分析其鏈上地址，發現確有某個地址轉移到該交易所，因此及時進行了凍結。
該詐騙團伙基本可以確定是中國人，因為只在中文媒體和社區做推廣，並且也被網友揭出其早期使用的是阿里雲服務器。
但老實說，類似跑路事件能夠被交易所及時凍結的概率並不大，也說明這些偽造伊朗交易所的犯罪分子技術背景很差，如果使用混幣器、通過小型交易所、場外等多渠道轉移變現，會使得追查難度變得很大。
（很明顯，提問者和第二個回复者，都是水軍）
需要注意的是，該團伙還有多個其他詐騙網站，例如宣稱委內瑞拉的bit-ven.com，搬磚的營銷模式與營銷渠道與上述伊朗交易所幾乎一模一樣，投資者務必小心。媒體亦需注意勿落入詐騙者的圈套。
歸根結底，首先，對於任何宣傳散戶可以輕鬆搬磚套利的平台，基本可以認定為詐騙，切勿輕信；其次，一旦發生損失，一定馬上聯繫警方、安全公司與主流交易所相關人員，有一定概率可以及時凍結其地址，避免造成損失。
來源： 金色財經/ 文章作者：吳說區塊鏈
更多文章：幣區
聲明：本文為作者獨立觀點，不代表幣區立場，且不構成投資建議。部分內容參照網絡信息，無法保證正確性，請謹慎對待。
請先 登入 以發表留言。