幣區-bitsreach的部落格

摘要：近日，CipherTrace 發布了一份2020 年加密犯罪與反洗錢報告。報告顯示，如果按照國別分，CipherTrace 發現芬蘭的交易平台在接收非法加密資金方面排名第一，在這些收到的資金中，有12.01% 直接來自非法渠道，而P2P 加密交易平台LocalBitcoins 占到這些資金的99% 以上。從2017 年到2019 年，LocalBitcoins 連續第三年接收了最多的犯罪資金。

此外，俄羅斯的交易平台在過去一年中排名第二，所有資金中有5.23% 直接來自於非法渠道，如黑市、勒索軟件、黑客攻擊和其他非法活動。而英國的交易平台緊隨其後，占到了0.69% 的份額，隨後是德國、日本和美國的交易平台，其中美國的平台收到犯罪資金的比例不到0.1%。

2020 年前5 個月，加密貨幣相關的盜竊和詐騙有所增加，涉及的總金額達到了13.6 億美元，而2019 年僅為45 億美元。報告顯示：「之所以出現如此龐大數字的原因是Wotoken，這是一個涉及上億美元的龐氏騙局。」

值得注意的是，從2018 年到2019 年，加密交易平台直接接收的非法資金比例減少了一半，對此，CipherTrace 分析：「這一趨勢標誌著全球的加密貨幣交易平台達到了近三年的低點。」此外，該報告認為，這主要也因為世界各地都在實施更加嚴格的反洗錢法規，例如歐洲的AMLD5。

來源：區塊律動BlockBeats

更多文章：幣區

聲明：本文為作者獨立觀點，不代表幣區立場，且不構成投資建議。部分內容參照網絡信息，無法保證正確性，請謹慎對待。