向政府機構和企業提供可靠情報的區塊鍊和加密貨幣分析公司CipherTrace剛剛發布了2020年春季的加密貨幣和反洗錢報告。據報告顯示，今年迄今為止，加密貨幣盜竊、黑客和欺詐總計13.6億美元，有望成為有記錄以來第二高價值的加密貨幣犯罪。
2019年，加密貨幣犯罪造成了45億美元的損失。Cipher歸結為是因為加密貨幣相關業務中“監守自盜”的案例越來越多（圖1）。然而，今年邪惡的玩家利用新冠病毒危機，發起了加密貨幣相關的網絡釣魚活動、勒索軟件和暗網市場欺詐。
黑客冒充著名的機構，如世界衛生組織(WHO)，紅十字會和疾病控制和預防中心，以欺騙人們——用加密貨幣索取個人信息或者付款。有趣的是，98%的被盜資金是通過欺詐和挪用，而不是通過黑客攻擊和直接盜竊。
其他形式的盜用包括用於智能手機的病毒追踪器，用於監視用戶或安裝勒索軟件，然後要求用加密貨幣支付解密用戶文件的費用。暗網市場也很受歡迎，它們要求為新冠肺炎的診斷測試、表面上的疫苗和治愈等提供加密貨幣支付。
根據這份報告,在2019年全球交易所收到的直接犯罪資金平均下降47%，創下全球加密貨幣交易所三年來的最低水平（圖2）。報告還表示,74%的比特幣兌換交易是跨境交易,這表明建立全球“反洗錢”和反恐等標準的緊迫性，例如FATF即將出台的旅遊規定。
報告中其他值得注意的意見如下:
芬蘭交易所連續三年在非法的比特幣交易中佔比最高(12.1%)，其次是俄羅斯，佔比5.2%。赫爾辛基的LocalBitcoins是最大的C2C市場之一，接收了超過99%的犯罪資金（圖3）。
在德國、日本和美國，從犯罪來源直接支付給加密貨幣交易所的金額下降到不到0.1%（圖4）。
在過去的三年裡，從美國比特幣自動櫃檯機流向高風險交易所的資金呈指數級增長（圖5）。儘管如此，仍有壓倒性的87%的比特幣ATM款項最終匯入了到私人錢包。
儘管“反洗錢與KYC合規”這把監管利劍懸在他們頭上，但大多數虛擬資產服務提供商的KYC仍然非常糟糕或漏洞百出。在審查的前500個VASPs中，CipherTrace發現57%的VASPs仍然存在很多漏洞的KYC過程（圖6）。
更多報告的詳細調查結果可查詢CipherTrace官網……
來源：鏈向財經
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