作者| Joyce
“在這些白痴的基礎上建立整個（詐騙）模式。”
7 月9 日，一名35 歲的Bitclub Network 程序員承認自己在建立礦池龐氏騙局，並從投資者那裡騙取了7.22 億美元的比特幣。
集體入獄
居住在德國的35 歲羅馬尼亞公民西爾維·卡特琳·巴拉奇(Silviu Catalin Balaci) 在美國地區法官面前通過視頻會議承認了自己的罪行。
巴拉奇被指控犯有雙重物品合謀進行電信欺詐和出售未註冊證券的罪行。同時，被指控的還有在2019 年12 月因與該計劃有關而被起訴的其他四名共同被告——馬修·布倫特·高特斯（Matthew Brent Goettsche）、羅斯·阿爾伯特·梅德林（Russ Albert Medlin）、約巴迪·辛克萊·威克斯（Jobadiah Sinclair Weeks）和約瑟夫·弗蘭克·阿貝爾（Joseph Frank Abel）。
其他四名被告中，梅德林是在今年6 月在被捕，罪名是性侵未成年人。另外3 人是在去年12 月因詐騙罪被逮捕。
有意思的是，高特斯和威克斯兩人在今年3 月份因擔心監獄基礎設施問題或爆發新冠病毒而請求獲釋，不過，檢察官因其具有“強烈的出逃動機”駁回了這一請求。
“愚蠢的”投資者
BitClub Network 是一個欺詐計劃。運營者以可以獲取所謂的加密貨幣礦池股份的名義從投資者那裡騙取資金，並獎勵那些能帶來新投資者加入的投資者。高峰時，它一度吸引了數万名投資者。
巴拉奇和高特斯稱，作為計劃的一部分，Bitclub Network 的目標受眾將是“愚蠢的”投資者，他們將其稱為“綿羊”，併計劃“在這些白痴的基礎上建立整個（詐騙）模式”。
Bitclub Network 告訴投資者，他們可以投資三個不同的比特幣礦池。然而，巴拉奇承認，在整整個謀劃期間，他絲毫不知道Bitclub Network 運營著三個獨立的比特幣礦池。
為了迷惑投資者，BitClub Network 還曬出了虛假的礦機、礦場資料。
巴拉奇承認，在高特斯的要求下，他修改了顯示為“比特幣採礦收入”的數據，讓Bitclub Network 的收入看起來比實際開采的還要多。
2015 年2 月，高特斯命令巴拉奇“從今天開始將每日採礦收入提高60%”。巴拉奇警告說：“這是不可持續的，這是龐氏騙局，快速套現的龐氏騙局……”但巴拉奇還是做了。
2017 年9 月，高特斯在郵件中建議Bitclub Network“從現在開始顯著增加採礦收益”，以便“讓英國皇家空軍退休！”
2017 年6 月，威克斯在郵件中表示，BitClub 出售BitClub 的股份，但不使用這筆錢購買採礦設備是“不正確的”。
據稱，高特斯、威克斯、阿貝爾和其他一些人也密謀出售BitClub Network 的股票（為證券），儘管BitClub Network 沒有在美國證券交易委員會註冊這些股票。
此外，威克斯和阿貝爾製作了視頻，並在美國和世界各地瘋狂宣傳BitClub Network。在一段視頻中，一名陰謀者聲稱BitClub 網絡是“我所見過的世界歷史上最透明的公司”。在另一個視頻中，阿貝爾向投資者保證BitClub Network“大到不能倒”。
巴拉奇證實，從2014 年4 月到2019 年12 月，Bitclub Network 從投資者手中至少拿走了價值7.22 億美元的比特幣。
目前，巴拉奇認罪指控最高可判處5 年監禁和25 萬美元的罰款，是被告經濟收益的兩倍。宣判日期尚未確定。
結束語
ShapeShift AG 首席執行官Erik Voorhees 曾在推特上表示，很感激加密行業的無名英雄：程序員們。他們默默工作，時不時爆發出偉大的傑作。我們常常忽略他們的存在和重要性。
但有時候，技術優勢利用不好也會成為犯罪工具。
來源：區塊鏈前哨
參考鏈接： https://www.justice.gov/usao-nj/pr/romanian-programmer-admits-he-helped-create-bitclub-network-fraud-scheme-worth-least-722
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